Главная / Портфель Клиента / Анкеты

Akciju sabiedriba "Latvijas tirdzniecibas banka" сотрудничает с клиентами, хозяйственная или персональная деятельность которых является ясной и приемлемой Банку. Сотрудничая с клиентами, Банк соблюдает требования законодательства и других нормативных актов Латвийской Республики, а также руководствуется международно признанной практикой. В связи с этим нашим клиентам необходимо понимать требования Банка и быть готовыми предоставить подробную информацию характеризующую их финансовое положение, бизнесе и хорошую репутацию, а также сопроводить ее документальными подтверждениями. Поэтому, одним из первых требований, начиная сотрудничество с банком, при открытии счета является заполнение анкеты клиента, которая разработана в соответствии с законом О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем», а также в соответствии с внутренними политиками и процедурами Банка. Основной целью заполнения анкеты является получение информации о хозяйственной или персональной деятельности клиента, источниках происхождения средств и выявление истинного выгодополучателя (бенефициара) компании.